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汇旺交易所与交易账户冻结:风险与防范

godhand 2024-11-24 24人围观 ,发现0个评论

近年来,交易所账户冻结事件频发,其中大部分与汇旺交易所有关。汇旺集团是柬埔寨的一家大型金融集团,旗下的汇旺交易所主要为灰色产业服务,其交易的 USDT 来源多为网赌、诈骗等非法渠道。

今年7月,泰达公司冻结了汇旺交易所在波场链上的 USDT,为了避免自身受到牵连,各大交易所也开始采取措施,切断了汇旺转出的 USDT,导致从汇旺转入币安或欧易的资金被冻结。

为了避免账户被冻结,普通炒币者应尽量避免进行线下交易,选择交易所的 C2C 渠道进行买 U 卖 U。即使需要进行线下交易,也应该选择交易所内转的方式,并注意不要接收链上的 USDT,尤其是波场链上的 USDT。

汇旺交易所的灰产性质及其 USDT 的来源问题,为交易账户安全带来了极大的风险,因此,我们必须保持警惕,选择安全的交易方式,才能最大程度地降低账户被冻结的风险。

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